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（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第三次临时会议（通讯表决）决议公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-040 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第三次临时会议（通讯表决）决议公告。会议通知于2025年6月7日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事，会议于2025年6月11日上午9:00以通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，经控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名，董事会同意聘任汪剑先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票。备查文件包括第八届董事会2025年第三次临时会议决议及第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审查意见。特此公告。广西农投糖业集团股份有限公司董事会2025年6月12日。